不久前，一個LED外貿行業新騙局在LED行業論壇及行業微信圈被曝光，根據當事人透露得知，目前國內已經有多家供應商上當，詐騙金額高達1000萬人民幣。

 

    騙子心思縝密，偽裝成客戶，慷慨多打款，設下騙局

 

    據悉，該騙局屬于團伙作案，騙子心思縝密，不露聲色，設好圈套，就等供應商往里鉆。騙子團伙分工明確，一個騙子會偽裝成采購商，向LED外貿企業詢單下單付款，這些流程毫無異常。但是到了付款的時候，騙子會多打款，甚至高出貨值多倍，而且付款是從第三方賬戶打過來的。外貿企業往往認為，都已經付款了，可以放心了，但是此時這個騙局才剛剛開始。
 

    騙子采購商在多打貨款后，會開始聯系供應商，要求供應商退回多打的余款。他會借機說自己在中國國內的某個供應商沒有美金賬號，需要你中轉代付。于是你順理成章地把超出貨款的部分，也就是余款，全部打到他口中所說國內某供應商的賬戶里(實際上這是另一個騙子的賬戶)。本著長期合作的目的，外貿企業很容易就答應了騙子采購商的要求。如果說騙子之前所做一切都是伏筆的話，那么下面就是該露出真面目的時候了。
 

    當你以為一切都搞定的時候，騙子采購商提走了你的貨，另外一個騙子賬戶也收到了你打的款，此時立馬會有一個騙子跳出來(一般是給你打貨款那個賬戶的所有者)去報案，說自己是因為受騙才把錢打到了你的賬戶。而事先偽裝成客戶，采購你貨物的騙子早已經人間蒸發。剩下的只是，錢是從第三方賬戶打進來，你被控涉嫌欺詐的事實。

 

    騙子手段高明，企業防不勝防

 

    騙子手段高明，受騙外貿企業無計可施。下面要講的就是某當事人受騙上當的一個例子。

 

    根據當事人透露：“南非客戶下單2000美金，打款多打一部分，事后要求將多打的款項兌成人民幣退回他們指定的國內賬戶里(但是打款來的和下單的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司)，當你把貨和多余的款給到他們后(貨物，他一定會急急忙忙到公司來取走，也不簽單)，國內的青島會有一家公司說他的PI改成我們公司的賬號，導致他們客戶打款打到我們公司來了。水單會和我們前面交易的水單一模一樣，接著你會接到香港銀行來函說，要求我們授權將此批款全部原路退回(原因就是說澳洲那邊沒有業務來往的，打錯款了，要求無條件退回)，同時青島那邊也會不斷打電話騷擾催我們退款的事情。如果全部退回就會受損很大，如果不全部退回就會導致封香港賬戶和給香港警方調查。”

 

    如今騙術也隨著社會發展在不斷進步，外貿企業能做的就是防微杜漸，提高警惕，在感覺到有疑問或者不靠譜的時候，一定要及時做出應對措施，不讓騙子奸計得逞。必要時候，可以提前報案。